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成都燃气(603053)：成都燃气关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况

admin2个月前 (04-20)产业新闻10

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　　成都燃气(603053):成都燃气关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况

　　时间：2025年04月18日 20:57:07中财网

　　原标题:成都燃气:成都燃气关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告

　　关于 2024年度日常关联交易执行情况及

　　2025年度日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　?成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”、“公司”或“本公司”）与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，与关联方交易价格均严格按照价格主管部门规定执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

　　? 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年4月18日，公司分别召开了第三届董事会第十三次会议、

　　第三届监事会第七次会议并均审议通过了《关于 2024年度日常关联

　　交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事及关联监事在审议本议案时均已按照有关规定回避表决。

　　在本次关联交易事项提交董事会审议前，本议案已经成都燃气第

　　三届董事会独立董事专门会议头部次会议审议通过，且独立董事已发表明确意见，并同意提交董事会审议。该事项尚需提交公司 2024年

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　1、与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业

　　2024年度日常关联交易执行情况（具体关联方详见附表 1）

　　2024年公司与成都城建投资管理集团有限责任公司（以下简称

　　“城投集团”）所属的其他关联企业发生的日常关联交易实际交易金额为 2,937.40万元，2024年预计日常关联交易金额为 7,304.04万元，具体如下：

　　2024年度日常关联交易执行情况单位：万元

　　预计金额与实际发生金额差异较大的原因

　　天然气、燃气具等实际销售情况不及预期

　　新建安装工程、市政改造工程发展情况和项目进度均未达预期

　　新建安装工程、改造工程项目进度未达预期

　　2、与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业 2024

　　年度日常关联交易执行情况（具体关联方详见附表 2）

　　2024年公司与华润燃气投资（中国）有限公司（以下简称“华

　　润燃气”）所属的其他关联企业发生的日常关联交易实际交易金额为30,520.79万元，2024年预计日常关联交易金额为 35,240.26万元，具体如下：

　　2024年度日常关联交易执行情况单位：万元

　　关联交易执行情况（具体关联方详见附表 3）

　　2024年公司与港华燃气投资有限公司（以下简称“港华燃气”）

　　所属的其他关联企业发生的日常关联交易实际交易金额为 1,849.78

　　万元，2024年预计日常关联交易金额为 2,455.00万元，具体如下： 2024年度日常关联交易执行情况单位：万元

　　2024年公司与成都千嘉科技股份有限公司发生的日常关联交易

　　实际交易金额为 3,418.82万元，2024年预计日常关联交易金额为

　　2024年度日常关联交易的执行情况单位：万元

　　2024年公司与四川联发天然气有限责任公司、成都荣和天然气

　　有限责任公司、成都世纪源通燃气有限责任公司等关联方发生的日常关联交易实际交易金额为 1,186.42万元，2024年预计日常关联交易

　　金额为 1,452.15万元，具体如下：

　　2024年度日常关联交易执行情况单位：万元

　　1、与城投集团所属的其他关联企业 2025年度日常关联交易预计

　　2025年公司与城投集团所属的其他关联企业预计日常关联交易

　　金额为 9,748.17万元，具体如下：

　　2025年度日常关联交易的预计情况单位：万元

　　2025年公司与华润燃气所属的其他关联企业预计日常关联交易

　　金额为 35,347.22万元，具体如下：

　　2025年度日常关联交易的预计情况单位：万元

　　2025年公司与港华燃气所属的其他关联企业预计日常关联交易

　　金额为 2,345.57万元，具体如下：

　　2025年度日常关联交易的预计情况单位：万元

　　2025年公司与成都千嘉科技股份有限公司预计日常关联交易金

　　额为 5,657.74万元，具体如下：

　　2025年度日常关联交易的预计情况单位：万元

　　2025年公司与四川联发天然气有限责任公司、成都荣和天然气

　　有限责任公司、成都世纪源通燃气有限责任公司等关联方预计日常关联交易金额为 2,922.24万元，具体如下：

　　2025年度日常关联交易的预计情况单位：万元

　　1. 成都城建投资管理集团有限责任公司

　　住所：成都市金牛区金周路 589号

　　注册资本：402,740万元人民币

　　经营范围：成都市城市基础设施、公共设施的建设、投融资及相

　　关资产经营管理；项目招标，项目投资咨询、其他基础设施项目的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2. 华润燃气投资（中国）有限公司

　　住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028号罗湖商

　　经营范围：（一）对在国家鼓励和允许外商投资的燃气领域及其

　　相关的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务； 2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇； 3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。（五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务。燃气、燃气相关设备材料及管道、仪器仪表、燃气具、厨卫电器的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

　　住所：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区招商开元中心 03地块 B

　　经营范围：一、在国家鼓励和允许外商投资企业的工业、农业、

　　基础设施、能源领域进行投资；二、受其所投资的企业书面委托（经该企业董事会一致通过），向这些企业提供下列服务：1、协助或代理这些企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门同意和监督下，在其所投资企

　　业之间平衡外汇；3、协助其所投资企业招聘人员并提供技术培训、

　　市场开发及咨询；4、协助其所投资企业寻求货款及提供担保。

　　住所：成都市双流区西南航空港一路一段 536号

　　注册资本：13,395万元人民币

　　经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；

　　物联网技术研发；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；电子产品销售；电子元器件制造；智能家庭消费设备销售；计算机系统服务；物联网应用服务；软件开发；软件销售；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；工业互联网数据服务；5G通信技术

　　服务；新兴能源技术研发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；安全系统监控服务；计量技术服务；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备安装改造修理；测绘服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 5. 四川联发天然气有限责任公司

　　住所：成都市武侯区簇锦横街 4-8号

　　经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修【分

　　支机构经营】；电气安装服务；特种设备安装改造修理【分支机构经营】；供暖服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：燃气器具生产【分支机构经营】；仪器仪表销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程管理服务；电气信号设备装置销售；厨具卫具及日用杂品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；新能源原动设备销售；家用电器销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　6. 成都荣和天然气有限责任公司

　　住所：四川省成都市成华区华盛路 58号 65幢 2号

　　经营范围：天然气管道运营及供应；燃气管道安装及维修；天然

　　气、压缩天然气加工和技术咨询服务；燃器具安装、销售、维修；燃气设备（不含特种设备）维修；预包装食品销售（取得相关行政许可后方可开展经营活动）；陶瓷制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7. 成都世纪源通燃气有限责任公司

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区成都高新区天

　　经营范围：城市燃气供应及其配套业务（凭许可证在有效期内经

　　营）；燃气工程、燃气设施维修、燃气专业设备材料供应、油气工程技术及燃气咨询服务（国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

　　1.成都城建投资管理集团有限责任公司，持有公司 36.90%股份，

　　2.华润燃气投资（中国）有限公司，持有公司 32.40%股份，系公

　　3.港华燃气投资有限公司，持有公司 11.70%股份，系公司第三大

　　4.成都千嘉科技股份有限公司、四川联发天然气有限责任公司、

　　成都荣和天然气有限责任公司、成都世纪源通燃气有限责任公司等其他关联方，系公司参股公司。

　　（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述各关联人均依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，

　　具有一定的规模，且前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。

　　公司与上述关联方发生的各项关联交易定价是根据国家政府部

　　门相关政策精神要求，均严格按照价格主管部门规定执行，引入招标、投标、比选、询价、商务谈判等竞争机制确保程序合法，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则根据市场情况进行定价，年度关联交易发生额均经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计确认。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

　　（一）交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经

　　营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

　　（二）公司与关联方交易价格均严格按照价格主管部门规定执行，

　　同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

　　（三）公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业

　　务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。

　　1、成都燃气第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、成都燃气第三届监事会第七次会议决议；

　　3、成都燃气第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

　　附表 1：《成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关

　　成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业明细

　　成都城建投资管理集团有限责任公司