股市必读：城地香江（603887）5月30日披露蕞新机构调研信息

admin10个月前 (08-21)产业新闻38

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　　：5月30日主力资金净流出166.63万元，游资资金净流入1488.43万元，散户资金净流出1321.8万元。

　　：公司预计在两个月内完成会计差错更正后相关财务信息的披露工作。

　　：公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案，以及修订公司部分治理制度的议案，均需提交股东大会审议通过。

　　5月30日，城地香江的资金流向如下：- 主力资金净流出166.63万元；- 游资资金净流入1488.43万元；- 散户资金净流出1321.8万元。

　　5月30日，城地香江举行了业绩说明会，以下是投资者关心的主要问题及公司回应：- 关于消除非标影响：公司及会计师事务所正在积极推进相关工作，预计自《关于延期披露会计差错更正后相关财务信息的提示性公告》披露之日起两个月内完成。- 定向增发进展：公司已披露非公开发行预案，相关工作尚在正常推进中。- 股票下跌原因：公司日常生产经营均在正常开展，股票下跌与公司业绩无关。- 产品竞争优势：公司产品如电池能量交换系统、数据中心UPS储能系统等具有显著的技术优势，能够有效降低成本，提升效益。- 表决权放弃：根据协议内容，弃权期限的起始日为《股份认购协议》项下的标的股份全部过户登记至中能建(北京)智慧算力科技有限公司名下之日。- 子公司项目进展：镇江香江云动力的技术及研发规划已转为数据中心一体化电力模块产品。- 定增进展情况：公司预计在两个月内完成会计差错更正后相关财务信息的披露工作，非公开发行事项尚在推进中。- 议案审议：未纳入2024年度股东大会审议的议案并不代表搁置，公司会继续推进相关事项。- 半年报披露：公司会根据规则在财报期结束后予以披露，并尽量提前披露。- 算力租赁业务：公司已从传统IDC服务迈向智算中心服务，将继续深化与运营商的合作。- 定增有效期：定增决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，目前取得的订单与定增事项无直接关系。- 定增推进：定增事项正常推进中，公司会持续与相关方保持沟通。- 太仓数据中心：项目尚未实现交付使用，公司正在全力推动销售工作。- 公司定位：公司致力于提供IDC全生命周期服务，发挥“制造、建设、投资、运营”四位一体全产业链优势。- 回购情况：公司正在抓紧安排回购未完成考核部分的限制性股票。- 中能建定增：定增工作正常推进中，相关风险已在公告中披露。- 业绩体现：在手订单将在2025年及以后年度实现收益。- 二、三季度业绩：公司二、三季度的业绩情况请关注半年报及三季度报告。- 太仓数据中心客户：公司正在全力推动太仓数据中心的销售工作。- HVDC产品：公司始终坚持科技创新，以技术力提升竞争力。- 数据中心运行：已交付的周浦及临港数据中心已投入使用，其他项目尚在建设及交付过程中。- 毛利率改善：公司不同业务线的毛利率有所差异，将持续关注市场变化，控制成本，提升毛利。- 审计进度：公司预计在两个月内完成会计差错更正后相关财务信息的披露工作。- 算力协同：公司将在全国算力一张网的布局下，响应国家绿色算力、电算协同、数能融合的倡导。

　　会议审议通过了以下议案：1.关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案：详细内容见上海证券交易所网站披露的公告（公告号：2025-067），该议案尚需提交股东大会审议通过。2.关于修订公司部分治理制度的议案：公司部分治理制度根据新《公司法》及《上市公司章程指引》作相应调整，详细内容见上海证券交易所网站披露的相关文件，该议案同样需提交股东大会审议通过。

　　会议审议通过了以下议案：1.关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案：详细内容见上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的公告（公告号：2025-067）》，本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。2.关于修订公司部分治理制度的议案：公司部分治理制度的相关内容也已根据此次新公司法及上市公司章程指引的内容及要求作相应调整，详细内容见上海证券交易所网站披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《募集资金管理制度》，本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　2024年年度股东大会将于2025年6月12日召开，股权登记日为2025年6月5日。股东谢晓东在2025年5月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，主要内容包括将第五届第十六次董事会、第五届第十七次董事会、第五届第十二次监事会、第五届第十三次监事会中审议的四个议案提交2024年年度股东大会共同审议，具体为：- 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案- 关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票融资相关事宜的议案- 关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案- 关于修订公司部分治理制度的议案

　　公司拟取消监事会、废止监事会议事规则，并因“城地转债”转股及回购注销部分限制性股票，变更注册资本。公司注册资本由46,442.4584万元增至60,208.9421万元。同时，公司章程进行多项修订，包括但不限于：- 取消监事会，设立审计委员会行使监事会职权- 法定代表人可由董事或总裁担任- 股东会取代股东大会- 增加控股股东和实际控制人相关规定- 调整董事、高级管理人员的忠实和勤勉义务- 优化利润分配政策

　　此外，公司内部审计制度、信息披露媒体、利润分配、解散和清算等条款也进行了修订。本次修订需提交2024年年度股东大会审议通过。公司相关议事规则和管理制度亦同步调整，并已在上海证券交易所网站披露。

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